На Житомирщині та Київщині поліція викрила велику схему, яка фактично працювала на Росію під час війни. Уявіть: 19 людей, від керівників до юристів, допомагали обійти санкції і незаконно виводили з-під уваги РНБО підприємства, що видобувають корисні копалини.
Загалом – це активи майже на мільярд гривень. Попри всі санкції й арешти, вони продовжували видобувати граніт і переробляти його, а гроші йшли напряму до Росії. Цю банду правоохоронці розслідували впродовж восьми місяців і тепер маємо перших підозрюваних.
Один з організаторів, український бізнесмен, вже під арештом. Вся ця схема почалася ще після вторгнення: російський бізнесмен передав контроль над підприємствами якійсь людині з іноземним паспортом, щоб обійти санкції.
Потім активи перепродавали через безліч фірм-прокладок, реєстрували на підставних людей, і так усе виглядало цілком легально. Але насправді реальний контроль залишався у росіян. Керували цим ціла команда – від директорів до юристів, які слідкували, щоб ніхто не запідозрив шахрайство.
Вони використовували спеціальні канали зв’язку, щоб не “світитись”. А всі ключові рішення приймались у київському офісі українського бізнесмена. Зараз поліція продовжує розкривати інші активи, які росіяни намагаються приховати через підставних власників. Це дуже важливо, бо такі схеми підривають нашу економіку і безпеку.
